公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-021

证券代码：870066 证券简称：恒信诺金 主办券商：中天国富证券
江苏恒信诺金科技股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届第十四次董
事会于 2025 年 8 月 26 日审议并通过：

提名朱延文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,743,410 股，占公司股本的
30.23%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘亚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 716,100 股，占公司股本的 1.70%，不是失信联合惩戒对象。

提名张太标先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

公告编号：2025-021

2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

提名陈则韶先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 903,653 股，占公司股本的 2.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄玮女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

提名朱卉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

提名周月国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则

公告编号：2025-021

和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届为公司正常换届，不会对公司的生产经营产生不利影响。三、 备查文件
《江苏恒信诺金科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
江苏恒信诺金科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

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