公告日期：2025-10-30

证券代码：870066 证券简称：恒信诺金 主办券商：中天国富证券
江苏恒信诺金科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 20 日电话
通知

5.会议主持人：董事长 朱延文

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《任命朱延文先生为董事长》
1.议案内容：

任命朱延文先生为公司董事长，任职期限至本届董事会任期届满为止。自董事会会议之日起生效。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《任命刘亚先生为副董事长》
1.议案内容：

任命刘亚先生为公司副董事长，任职期限至本届董事会任期届满为止。自董事会会议之日起生效。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《任命张太标先生为总经理》

1.议案内容：

任命张太标先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满为止。自董事会会议之日起生效。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《任命朱卉女士为公司董事会秘书、副总经理》
1.议案内容：

任命朱卉女士为公司董事会秘书、副总经理，任职期限至本届董事会任期届满为止。自董事会会议之日起生效。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五） 审议通过《任命周月国先生为副总经理》
1.议案内容：

任命周月国先生为副总经理，任职期限至本届董事会任期届满为止。自董事会会议之日起生效。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六） 审议通过《任命尤进先生为副总经理》
1.议案内容：

任命尤进先生为副总经理，任职期限至本届董事会任期届满为止。自董事会会议之日起生效。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七） 审议通过《任命严伟先生为副总经理》
1.议案内容：

任命严伟先生为副总经理，任职期限至本届董事会任期届满为止。自董事会会议之日起生效。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八） 审议通过《任命邹勇先生为公司财务负责人》
1.议案内容：

任命邹勇先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满为止。自董事会会议之日起生效。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）《江苏恒信诺金科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江苏恒信诺金科技股份有限公司
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