公告日期：2026-02-27

江苏恒信诺金科技股份有限公司

章

程

（2026 年 2 月）

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股
份有限公司（以下简称公司）。

公司由淮安恒信水务科技有限公司整体变更设立；在淮安市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码913208007863300868。

第三条 公司于 2016 年 12 月 23 日在全国中小企业股份
转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：江苏恒信诺金科技股份有限公司
JIANGSU HENGXIN NORKING TECHNOLOGY CO., LTD. 。
第五条 公司住所：淮安市淮阴区向阳路 26 号。邮政编
码：223001

第六条 公司注册资本为人民币 4215.73 万元，等额划分
为 4215.73 万股。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司的法定代表人由执行公司事务的董事担任，
由董事会选举和更换。担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十

日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律
后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织
与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法
律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员
具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、
副总经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党
组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：节约资源，可持续发展；恒
久信誉，一诺千金。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围：热泵、热水器及其配套产品的研发、生产、销售、服务；热水供应服务；合同能源管理；节能改造服务；洗浴服务； 机电设备安装工程设计与施工。 食品互联网销售；软件开发；制冷、空调设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务； 信息系统集成服务； 节能管理服务；工程和技术研究和试验发展；直饮水设备销售；家用电器安装服务；租赁服务(不含许可类租赁服务) ；自动售货机销售； 机械设备租赁；科技推广和应用服务； 太阳能热利用产品销售； 资源再生利用技术研发； 日用百货销售；日用品销售；单位后勤管理服务；安防设备销售； 洗染服务；洗烫服务；普通机械设备安装服务； 食品销售(仅销售预包装食品)；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式。

第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原
则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。

第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股
面值人民币 1 元。

第十九条 公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下
简称“全国股转系统”）挂牌并公开转让后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司集中存管。

第二十条……
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