公告日期：2026-04-23

证券代码：870066 证券简称：恒信诺金 主办券商：中天国富证券
江苏恒信诺金科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日电话通知

5.会议主持人：监事会 主席吴少华
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

总结回顾了 2025 年公司监事会的工作内容。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2025 年财务决算报告，从①企业生产经营的基本情况②财务收支情况③资产情况④负债情况⑤所有者权益情况⑥现金流情况⑦主要财务指标完成情况及分析等方面对 2025 年公司的财务状况进行报告。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

（三） 审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据 2025 年的经营情况，结合公司总体发展规划，确定 2026 年
财务预算指标。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司 2025 年年度报告及摘要，具体内容详见公司于 2026 年 4 月
23 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号2026-008），及《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-009）。2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

（五） 审议通过《续聘 2026 年度会计师事务所》
1.议案内容：

拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)，聘任其作为公司2026
年度财务审计机构，期限一年。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23
日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号 2026-014）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易》
1.议案内容：

拟预计公司 2026 年日常性关联交易，具体内容详见公司于 2026
年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
三、 备查文件
《江苏恒信诺金科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
江苏恒信诺金科技股份有限公司
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