公告日期：2026-04-23

证券代码：870066 证券简称：恒信诺金 主办券商：中天国富证券

江苏恒信诺金科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司三楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 23 日 09：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870066 恒信诺金 2026 年 5 月 22
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的国浩律师事务所孙灏、孙景灿

二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1.1 《2025 年度董事会工作报告》 √

1.2 《2025 年度监事会工作报告》 √

1.3 《2025 年度财务决算报告》 √

1.4 《2026 年度财务预算报告》 √

1.5 《2025 年年度报告及摘要》 √

1.6 《续聘 2026 年度会计师事务所》 √

《关于预计2026年日常性关联交

1.7 √

易》

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》

议案内容：《2025 年度董事会工作报告》，总结回顾 2025 年工作

完成情况及工作中存在的问题，制定出 2026 年工作目标。

（二）审议《2025 年度监事会工作报告》

议案内容：《2025 年度监事会工作报告》，总结回顾 2025 年公司

监事会的工作内容。

（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》

议案内容：2025 年财务决算报告，从①企业生产经营的基本情况
②财务收支情况③资产情况④负债情况⑤所有者权益情况⑥现金流
情况⑦主要财务指标完成情况及分析等方面对 2025 年公司的财务状
况进行报告。

（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》

议案内容：根据 2025 年的经营情况，结合公司总体发展规划，
确定 2026 年度财务预算指标。

（五）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

议案内容：公司 2025 年年度报告及摘要，具体内容详见公司于

2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

http://www.neeq.com.cn 发布的《 2025 年年度报告 》（ 公告编号
2026-008），及《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-009）。

（六）审议通过《续聘 2026 年度会计师事务所》

议案内容：拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)，聘任其作
为公司 ……
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