公告日期：2021-01-26

公告编号：2021-003

证券代码：870066 证券简称：恒信诺金 主办券商：中天国富证券
江苏恒信诺金科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 18 日

5.会议主持人：董事长 朱延文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公告编号：2021-003

议案审议情况
（一） 审议通过《关于免去任淮玲财务负责人一职》议案
1.议案内容：

因个人身体原因任淮玲女士向董事会提出辞去财务负责人一职。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任邹勇为财务负责人》议案
1.议案内容：

因公司管理层分工管理调整需要，进一步完善公司治理结构，满足公司发展及经营管理需要，现根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，任命邹勇先生为公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2021-003

二、 备查文件目录
《江苏恒信诺金科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
江苏恒信诺金科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 26 日

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