公告日期：2021-01-26

公告编号：2021-004

证券代码：870066 证券简称：恒信诺金 主办券商：中天国富证券
江苏恒信诺金科技股份有限公司

高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十
四次会议于 2021 年 1 月 25 日审议并通过：

任命邹勇先生为公司财务负责人，任职期限任职期限自董事会审
议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2021 年 1 月 25 日起生
效。上述任命人员持有公司股份 43,400 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。

免去任淮玲女士的财务负责人，自 2021 年 1 月 25 日起生效。上
述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事

公告编号：2021-004

7 人。会议由董事长 朱延文主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 任命/免职原因
任淮玲女士因个人身体原因向董事会提出辞去财务负责人一职，后经总经理提名，董事会通过现任命邹勇为公司财务负责人一职。
（三） 新任董监高人员履历
1、1985 年 7 月，至淮阴县糖烟酒公司工作，任会计、总账会计，至2001 年 6 月。
2、2001 年 6 月，到江苏淮阴辉煌太阳能有限公司工作，任会计、总账会计、财务经理。
3、2015 年 11 月，到江苏恒信诺金科技股份有限公司工作，任财务经理，至今。
二、 任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次人员任命能够进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，对公司日常生产经营有积极影响，符合公司发展战略。

公告编号：2021-004

三、 备查文件
《江苏恒信诺金科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
江苏恒信诺金科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 26 日

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