公告日期：2019-10-22

证券代码：870067 证券简称：良之隆 主办券商：民族证券

武汉良之隆食材股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长朱长良

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事刘思硕因出差以通讯方式参与表决。

董事东方浩因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京新希望产业投资中心（有限合伙）以债权方式认购公

司发行股票的议案》

1. 议案内容：

北京新希望产业投资中心（有限合伙）拟以债权方式认购公司发行股份。

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）披露的《武汉良之隆食材股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《武汉良之隆食材股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》1.议案内容：

本次发行为确定对象的股票发行。本次发行价格为每股 3.60 元人民币，发行股数为不超过 22,470,000 股（含 22,470,000 股），预计募集资金金额不超过人民币 80,892,000.00 元（含 80,892,000.00 元），认购方式为现金认购和非现金资产认购。

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）披露的《武汉良之隆食材股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-028）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事朱长良回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟进行股票发行，根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，需修订本公司《公司章程》的相应内容。

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

（四）审议通过《关于设立公司募集资金专项账户并拟签订<募集资金三方监管

协议>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》的规定，为保证募集资金的专款专用，公司已就本次股票发行事宜设立募集资金专项账户，用于存放本次股票发行的募集资金，账户信息如下：

户名：武汉良之隆食材股份有限公司

开户行：武汉农村商业银行胜利街支行

账号：210030188510013002

上述账户仅用于本次股票发行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司将在本次发行认购结束后，与主办券商及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议……
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