公告日期：2019-06-04

证券代码：870067 证券简称：良之隆 主办券商：民族证券
武汉良之隆食材股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司根据业务发展需要，拟设立全资子公司广州良之隆食材供应链管理有限公司（暂定名），注册地为广州市，注册资本为300万元；拟设立全资子公司深圳良之隆食材供应链管理有限公司（暂定名），注册地为深圳市，注册资本为300万元；拟设立全资子公司石家庄良之隆食材供应链管理有限公司（暂定名），注册地为石家庄市，注册资本为100万元。

公司子公司合肥良之隆商贸有限公司拟设立全资子公司合肥周谷堆良之隆商贸有限公司（暂定名），注册地为合肥市，注册资本为100万元；子公司内蒙古良之隆商贸有限公司拟设立全资子公司包头市良之隆商贸有限公司（暂定名），注册地为包头市，注册资本为100万元。

上述拟设立子公司及孙公司的具体信息以工商注册登记为准。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》和《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资公司或控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于2019年5月31日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资设立全资子公司及孙公司的议案》，表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。根据《公司法》、《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资事项不属于公司股东大会决策范围，不需要经过股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需在工商管理部门办理注册登记手续，无需履行其他审批程序。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

投资的资金主要来源于公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
2、投资标的基本情况
名称：广州良之隆食材供应链管理有限公司
注册地：广州市
经营范围：企业管理咨询、商业信息咨询、市场营销策划；预包装食品兼散装食品批发兼零售。（以工商登记注册为准）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

武汉良之隆食材 3,000,000 现金 3,000,000 100%
股份有限公司
（二）设立有限责任公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

投资的资金主要来源于公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
2、投资标的基本情况
名称：深圳良之隆食材供应链管理有限公司
注册地：深圳市
经营范围：企业管理咨询、商业信息咨询、市场营销策划；预包装食品兼散装食品批发兼零售。（以工商登记注册为准）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

武汉良之隆食材 3,000,000 现金 3,000,000 100%
股份有限公司
（三）设立有限责任公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

投资的资金主要来源于公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
2、投资标的基本情况
名称：石家庄良之隆食材供应链管理有限公司
注册地：石家庄市

经营范围：企业管理咨询、商业信息咨询、市场营销策划；预包装食品兼散装食品批发兼零售。（以工商登记注册为准）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

武汉良之隆食材 1,000,000 现金 1,000,000 100%
股份有限公司
（四）设立有限责任公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

投资的资金主要来源于公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
2……
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