公告日期：2021-06-30

证券代码：870069 证券简称：中创互动 主办券商：国都证券
中创互动（北京）数字科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规 定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 22 日 09 时 00 分。

预计时间 0.5 天

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870069 中创互动 2021 年 7 月 21
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的河南吉豫律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>》
根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系 统
业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《中创互动（北 京）数字科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>》
根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务 规
则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《中创互动（北京）数字科技股份有限 公司监事会议事规则》等规定，编制了《2020 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2020 年度财务决算报告>》
根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将《2020 年度财务 决算报告》提请公司董事会审议。
（四）审议《关于<2021 年度财务预算报告>》
根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2021 年度 财务预算报告》提请公司董事会审议。
（五）审议《关于〈2020 年度审计报告及财务报表审计出具无法表示意见审计报告的专项说明〉》
大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了无法表示意见的《2020 年度 审计报告》（编号为：大信审字[2021]第 1-10023 号 ）及《关于对中创互动 （北京）数字科技股份有限公司财务报表审计出具无法表示意见审计报告的专 项说明》（编号为：大信备字[2021]第 1-10136 号），根据相关 法律法规，公 司董事会确认上述报告并报出。
（六）审议《关于<2020 年年度报告>及<2020 年年度报告摘要>》
公司董事会编制了《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告及摘要》，详情见 公

司于 2021 年 6 月 30 日披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）和
《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。
（七）审议《2020 年年度不进行利润分配的议案》

结合公司当前实际经营，公司 2020 年不进行利润分配。
（八）审议《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2021 年度财务审计机构》
大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务报告审计机构， 遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为 公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。为保持审计工作的连续性和稳 定性， 公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年 度审计机 构 。（详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台 （www.neeq.com.cn）上披露的《中创互动（北京）数字科技股份有限公司 关于续聘会计……
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