公告日期：2020-02-06

证券代码：870069 证券简称：中创互动 主办券商：国都证券
中创互动（北京）数字科技股份有限公司

对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司发展需要，公司拟设立控股子公司山西太行医药集团芪丹科技发展有限公司（以下简称“芪丹科技”），注册地址为：山西省长治市潞州区五一路18 号，注册资本为人民币 1,000 万元。经营范围：药品研发、科技技术开发、技术咨询、市场营销策划推广、技术服务。（以该公司注册登记机关核准为准）
公司拟投资该子公司 800 万元，占该公司注册资本的 80%。关联方山西太
行医药集团有限公司拟投资该子公司 200 万元，占该公司注册资本的 20%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，因此本次对外投资事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易

关联方山西太行医药集团有限公司拟投资该子公司 200 万元，占该公司注
册资本的 20%，王建林先生持有山西太行医药集团有限公司 51.00%的股份，为
公司控股股东及实际控制人；王建林先生持有本公司 27,339,132 股股份，占公司总股本的 82.92%，为公司控股股东及实际控制人，同时王建林先生为本公司董事长，因此本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2020 年 2 月 4 日，公司第一届董事会第二十一次会议对本次对外投资进行
了审议，因非关联董事不足半数，本议案直接提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成重大资产重组，涉及关联交易，需回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需待公司 2020 年度第一次临时股东大会审议通过后，交易事
项方能生效。本次交易生效无需其他政府部门审批，交易生效后需要向工商行政管理部门申请办理工商变更手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山西太行医药集团有限公司

住所：长治市潞州区五一路 18 号

注册地址：山西省长治市潞州区五一路 18 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王建林

实际控制人：王建林

主营业务：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品（限二类）批发（上述经营项目以许可证核定的范围和期限为准）；物流配货服务（不得从事运输）。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本：5000 万

关联关系：公司实际控制人控制的企业
三、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本公司拟投资该子公司 800 万元，占该公司注册资本的 80%。关联公司山
西太行医药集团有限公司拟投资该子公司 200 万元，占该公司注册资本的 20%。2、投资标的基本情况

名称：山西太行医药集团芪丹科技发展有限公司

注册地：山西省长治市潞州区五一路 18 号

经营范围：药品研发、科技技术开发、技术咨询、市场营销策划推广、技术服务。 （以该公司注册登记机关核准为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

中创互动 8,000,000 现金 实缴 80.00%

山西太行医药集 ……
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