公告日期：2020-02-06

证券代码：870069 证券简称：中创互动 主办券商：国都证券
中创互动（北京）数字科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符《公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 21 日 10 时。

预计会期 1 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 17 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2020 年度财务审计机构>》议案

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构。（详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》）（公告编号：2020-002）。
（二）审议《关于变更部分募集资金用途》议案

为落实公司发展医药电商平台业务的战略，增强公司在医药产品终端的把控能力；同时为了提高资金的使用效率、满足公司发展需要，根据《公司章程》、《募集资金管理制度》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定，在完成对山西太行药业集团桂枝科技发展有限公司（以下简称“桂枝科技收”）购及山西太行医药集团芪丹科技发展有限公司（以下简称“芪丹科技”）设立后，将原计划用于公司流动资金 1606.94 万元中的 400 万元拟变更为对控股子公司桂枝科技的实缴出资，800 万元拟变更为对控股子公司芪丹科技的实缴出资。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2020-007）。

（三）审议《关于公司对外投资收购山西太行医药集团桂枝科技发展有限公司80%股权暨关联交易》议案

为了促进公司业务发展，满足公司发展需求并减少日常性关联交易，公司拟以合计现金一元，购买关联方山西太行医药集团桂枝科技发展有限公司（以下简称“桂枝科技”）80%股权，其中包括公司董事王建林持有的桂枝科技 20.00%股权、公司董事程献青持有的桂枝科技 20.00%的股权、关联方山西太行医药集团有限公司持有的桂枝科技 40.00%的股权。股权转让后，桂枝科技成为公司的控股子公司。

收购完成后，桂枝科技注册资本为 500 万元，股权结构为公司实缴出资 400
万元，占比 80.00%，山西太行医药集团有限公司认缴出资 100 万元，占比20.00%。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2020-003）。
（四）审议《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易》议案

根据公司发展需要，公司拟设立控股子公司山西太行医药集团丹芪科技发展有限公司，注册地址为：山西省长治市潞州区五一路 18 号，注册资本为人民币1,000 万元。经营范围：药品研发、科技技术开发、技术咨询、市场营销策划推广、技术服务。（以该公司注册登记机关核准为准）公司拟投资该子公司 800 万元，占该公司注册资本的 80%。关联方山西太行医药集团有限公司拟投资该子公司 200 万元，占该公司注册资本的 20%。本次交易构成关联交易。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。
（五）补充审议《公司违规对外关联……
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