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发表于 2020-02-06 15:34:47 股吧网页版
中创互动:第一届董事会第二十一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-02-06



证券代码:870069 证券简称:中创互动 主办券商:国都证券

中创互动(北京)数字科技股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 2 月 4 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 2 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人:王建林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符《公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2020 年度

财务审计机构>》议案

1.议案内容:

为保持审计工作的连续性和稳定性,公司拟继续聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度审计机构。(详见公司同日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》)(公告编号:2020-002)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议《关于变更部分募集资金用途》议案

1.议案内容:

为落实公司发展医药电商平台业务的战略,增强公司在医药产品终端的把控能力;同时为了提高资金的使用效率、满足公司发展需要,根据《公司章程》、《募集资金管理制度》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定,在完成对山西太行医药集团桂枝科技发展有限公司(以下简称“桂枝科技”)收购及山西太行医药集团芪丹科技发展有限公司(以下简称“芪丹科技”)设立后,将原计划用于公司流动资金1,606.94万元中的 400万元拟变更为对控股子公司桂枝科技的实缴出资,800 万元拟变更为对控股子公司芪丹科技的实缴出资。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2020-006)。

2.回避表决情况

董事王建林、程献青、王希茜是关联董事,回避表决此议案。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。

(三)审议《关于公司对外投资收购山西太行医药集团桂枝科技发展有限公司80%股权暨关联交易》议案

1.议案内容:

为了促进公司业务发展,满足公司发展需求并减少日常性关联交易,公司拟

以合计现金一元,购买关联方持有的山西太行医药集团桂枝科技发展有限公司(以下简称“桂枝科技”)80%股权,其中包括公司董事王建林持有的桂枝科技20.00%股权、公司董事程献青持有的桂枝科技 20.00%的股权、关联方山西太行医药集团有限公司持有的桂枝科技 40.00%的股权。股权转让后,桂枝科技成为公司的控股子公司。

收购完成后,桂枝科技注册资本为 500 万元,股权结构为公司持股 80.00%,

山西太行医药集团有限公司持股 20.00%。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《购买资产暨关联交易公告》(公告编号:2020-003)。

2.回避表决情况

董事王建林、程献青、王希茜是关联董事,回避表决此议案。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。

(四)审议《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易》议案

1.议案内容:

根据公司发展需要,公司拟设立控股子公司山西太行医药集团丹芪科技发展有限公司,注册地址为:山西省长治市潞州区五一路 18 号,注册资本为人民币1,000 万元。经营范围:药品研发、科技技术开发、技术咨询、市场营销策划推广、技术服务(以该公司注册登记机关核准为准)。

公司拟投资该子公司 800 万元,占该公司注册资本的 80%。关联方山西太行

医药集团有限公司拟投资该子公司 200 万元,占该公司注册资本的 20%。本次交易构成关联交易。详见公司同……
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