公告日期：2020-02-21

证券代码：870069 证券简称：中创互动 主办券商：国都证券

中创互动（北京）数字科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场。

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王建林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数

27,339,132 股，占公司有表决权股份总数的 82.92%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议。

除此之外，无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2020 年度

财务审计机构>》议案

1.议案内容：

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构。（详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》）（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 27,339,132 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《关于变更部分募集资金用途》议案

1.议案内容：

为落实公司发展医药电商平台业务的战略，增强公司在医药产品终端的把控能力；同时为了提高资金的使用效率、满足公司发展需要，根据《公司章程》、《募集资金管理制度》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定，在完成对山西太行药业集团桂枝科技发展有限公司（以下简称“桂枝科技”）收购及山西太行医药集团芪丹科技发展有限公司（以下简称“芪丹科技”）设立后，将原计划用于公司流动资金 1606.94 万元中的 400 万元拟变更为对控股子公司桂枝科技的实缴出资，800 万元拟变更为对控股子公司芪丹科技的实缴出资。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于

变更募集资金用途的公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 27,339,132 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东王建林与本议案存在关联关系，无法回避表决。关联股东回避表决导致股东大会无法形成有效决议时，则所有关联股东免于回避。全体股东一致同意通过本议案。

（三）审议通过《关于公司对外投资收购山西太行医药集团桂枝科技发展有限公

司 80%股权暨关联交易》议案

1.议案内容：

为了促进公司业务发展，满足公司发展需求并减少日常性关联交易，公司拟以合计现金一元，购买关联方山西太行医药集团桂枝科技发展有限公司（以下简称“桂枝科技”）80%股权，其中包括公司董事王建林持有的桂枝科技 20.00%股权、公司董事程献青持有的桂枝科技 20.00%的股权、关联方山西太行医药集团有限公司持有的桂枝科技 40.00%的股权。股权转让后，桂枝科技成为公司的控股子公司。

收购完成后，桂枝科技注册资本为 500 万元，股权结构为公司实缴出资 400 万元，占比 80.00%，山西太行医药集团有限公司认缴出资 100 万元，占比 20.00%。

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）上披露的《购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2020-003）。

2.议……
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