公告日期：2024-04-29

证券代码：870070 证券简称：海融医药 主办券商：中信建投

南京海融医药科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

1、2021 年第一次股票发行募集资金

2021 年 9 月 27 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于审议<南
京海融医药科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书>的议案》，公司发
行股票 1,040,000 股，发行价格为人民币 24.00 元/股，公司共募集资金 24,960,000.00
元（扣除 290,000.00 元含税发行费用后募集资金现金净额为 24,670,000.00 元）。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）于 2021 年
10 月 20 日向公司出具了《关于对南京海融医药科技股份有限公司股票定向发行无异 议的函》（股转系统函[2021]3548 号）。

该募集资金已于 2021 年 10 月 26 日全部到位，缴存银行为南京银行股份有限公
司江宁支行（账号：0178200000003472），并由信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）出具了《验资报告》（文号：XYZH/2021NJAA10325）审验。

2、2021 年第二次股票发行募集资金

2021 年 11 月 18 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于审议<南
京海融医药科技股份有限公司 2021 年第二次股票定向发行说明书>的议案》，公司发行
股票 1,580,120 股，发行价格为人民币 38.00 元/股，公司共募集资金 60,044,560.00 元
（扣除 310,000.00 元含税发行费用后募集资金现金净额为 59,734,560.00 元）。

全国股转公司于 2021 年 11 月 30 日向公司出具了《关于对南京海融医药科技股份
有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3906 号）。

该募集资金已于 2021 年 12 月 7 日全部到位，缴存银行为南京银行股份有限公司江
宁支行（账号：0178250000003554），并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（文号：XYZH/2021NJAA10334）审验。

3、2022 年第一次股票发行募集资金

2022 年 2 月 14 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议<南京
海融医药科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书>的议案》，本次发行为发行对象部分确定的定向发行。

全国股转公司于 2022 年 6 月 13 日向公司出具了《关于对南京海融医药科技股份有
限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1333 号），公司于 2022 年 6 月 29
日最终确定了全部发行对象。

根据实际认购结果，公司本次发行股票 1,284,759 股，发行价格为人民币 47.46 元/
股，公司共募集资金 60,974,662.14 元（扣除 310,000.00 元含税发行费用后募集资金现金净额为 60,664,662.14 元）。

该募集资金于 2022 年 7 月 12 日全部到位，缴存银行为南京银行股份有限公司江宁
支行（账号：0178290000004250），并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（文号：XYZH/2022NJAA10117）审验。

4、2022 年第二次股票发行募集资金

2022 年 11 月 21 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于审议<南
京海融医药科技股份有限公司 2022 年第二次股票定向发行说明书>的议案》，公司发行
股票 1,179,942 股，发行价格为人民币 47.46 元/股，公司共募集资金 56,000,047.32 元
（扣除 310,000.00 元含税发行费用后募集资金现金净额为 55,690,047.32 元）。

全国股转公司于 2022 年 11 月 30 日向公司出具了《关于对南京海融医药科技股份
有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3533 号）。

该募集资金于 2022 年 12 月 12 日全部到位，缴存银行为招商银行股份有限公司南
京江宁科……
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