公告日期：2024-06-11

公告编号：2024-028

证券代码：870070 证券简称：海融医药 主办券商：中信建投

南京海融医药科技股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 原股东大会召开基本情况

1.原股东大会类型和届次：2023年年度股东大会。

2.原股东大会股权登记日：2024年 6 月 17日

3.原股东大会现场会议召开时间：2024年 6 月 20日上午 9:00。

二、 延期召开股东大会原因

公司于 2024 年 4 月 29 日披露了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公
告编号：2024-026），拟于 2024 年 6 月 20 日上午 9:00 召开 2023 年年度股东大会。因
统筹工作安排需要，公司拟将原定会议时间延至 2024 年 6月 24 日下午 15:00召开，会
议审议事项不变。本次年度股东大会的延期召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
三、 延期后股东大会基本情况

1.延期后股东大会股权登记日：2024年 6 月 17 日

2.延期后股东大会现场会议召开时间：2024年 6 月 24日下午 15:00。

3.延期后股东大会登记时间：2024 年 6 月 21 日上午 9:30-11:00，下午 13:00-16:00。
4.延期后股东大会律师见证的相关安排：本公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所律师。

其他相关事项参照公司 2024 年 4 月 29日披露的公告，公告编号：2024-026。

公告编号：2024-028

四、 其他

除上述变更外，本次年度股东大会召开方式、会议地点、登记方式、审议事项、股权登记日等均未发生变更。

南京海融医药科技股份有限公司
董事会
2024年 6月 11日

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