公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-007

证券代码：870070 证券简称：海融医药 主办券商：中信建投
南京海融医药科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：南京市江宁区龙眠大道 568 号生命科技小镇北区 10 号楼 公司
会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：工会主席孙晓女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 41 人，出席和授权出席职工代表 41 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举曹卫先生为第四届监事会职工代表监事的议案》

公告编号：2025-007

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2025 年 5 月 25 日届满，鉴于公司战略
及资本规划需要，进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展， 公司拟提前进行监事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，拟选举职工代表曹卫先生担任第四届监事会职工代表监事，与 2024 年年 度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自
2025 年 5 月 16 日起至第四届监事会任期届满为止。曹卫先生不属于失信联
合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。
2.议案表决结果：同意41票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《南京海融医药科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决
议》

南京海融医药科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日

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