公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-020

证券代码：870070 证券简称：海融医药 主办券商：中信建投
南京海融医药科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为增强全资子公司南京海融制药有限公司（以下简称“海融制药”）的资金实力及综合竞争力，满足其业务发展的需要，公司拟将对海融制药的 22,000 万元人民币债权转为对海融制药的增资，即公司对全资子公司海融制药的出资额由10,000 万元人民币增加至 32,000 万元人民币。本次增资不改变海融制药的股权结构，增资后公司仍持有 100%股权，不涉及控股权及持股比例的变化。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”

因此，本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

公告编号：2025-020

（四）审议和表决情况

2025 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过《关
于对全资子公司增资的议案》，表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事晁阳、叶海、邢建伟回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。公司
拟于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，对该议案进行审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资需在全资子公司注册所在地工商部门办理变更登记手续，无需其他审批程序。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
1. 增资情况说明

海融制药系公司全资子公司，本次增资将全部由公司以债权转股权的方式出资，即公司将对海融制药的 22,000 万元人民币债权转为对海融制药的增资。本次增资前，海融制药注册资本为人民币 10,000 万元，本次增资完成后，海融制药的注册资本将由 10,000 万元人民币增加至 32,000 万元人民币。本次增资前与增资后海融制药的股权结构未发生变化，公司持有海融制药的股权比例仍为100.00%。

公告编号：2025-020

2. 投资标的的经营和财务情况

海融制药系公司全资子公司，成立于 2015 年 7 月 9 日。经营范围为口服制
剂、外用制剂、注射剂、化学中间体、原料药、药用辅料制造、销售；天然植物的提取、加工、销售；保健品、仪器设备、试剂的制造、代理、销售；化工产品（不含危险化学品）的生产和销售；药品及保健品的研发及转让；进口药品，进口医疗器械及进口保健品代理注册，代理销售；自营及代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2024 年 12 月 31 日，海融制药资产总额 124,830,390.88 元，净资产
-223,179,958.21 元；2024 年 1-12 月，海融制药营业收入 101,857,652.01 元，净
利润-76,080,114.16 元。以上数据已经审计。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为□现金 □资产 □股权 √其他具体方式

公司本次拟向全资子公司海融制药增资 22,000 万元……
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