公告日期：2025-04-25

证券代码：870070 证券简称：海融医药 主办券商：中信建投
南京海融医药科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日下午 15:00。

2、预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870070 海融医药 2025 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市竞天公诚（南京）律师事务所律师。
（七）会议地点

南京市江宁区龙眠大道 568 号生命科技小镇北区 10 号楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-009）。
（二）审议《2024 年度董事会工作报告》

《2024 年度董事会工作报告》
（三）审议《2024 年度监事会工作报告》

《2024 年度监事会工作报告》
（四）审议《2024 年年度报告及年报摘要》

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）、《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）。
（五）审议《2024 年度财务决算报告》

《2024 年度财务决算报告》
（六）审议《2024 年度利润分配方案》

根据公司经营状况及发展需要，公司 2024 年度暂不进行利润分配，暂不进行资本公积转增股本。
（七）审议《2025 年度财务预算报告》

《2025 年度财务预算报告》
（八）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

为保证公司审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作关系，公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）。
（九）审议《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。
（十）审议《关于审议<公司 2024 年度内部控制自我评价报告>及修订<南京海融医药科技股份有限公司内部控制手册>的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求，结合公司《南京海融医药科技股份有限公司章程》《内部控制管理制度》《内部控制评价管理办法》以及公司内部控制建设基本情况和日常经营发展状况，公司董事
会组织对截至 2024 年 12 月 31 日公司内部控制有效性进行评价并编写了《2024
年度内部控制自我评价报告》。同时，为了进一步完善内部控制体系，拟对《南京海融……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。