公告日期：2025-09-30

证券代码：870070 证券简称：海融医药 主办券商：恒泰长财证券
南京海融医药科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：南京市江宁区龙眠大道 568 号生命科技小镇北区 10 号楼 公
司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的表决方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 16 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870070 海融医药 2025 年 10 月 10 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

《关于审议<南京海融医药科技股份有限公司2025年第

1.00 √

一次股票定向发行说明书>的议案》

2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √

《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的

3.00 √

议案》

4.00 《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认 √

购权的议案》

《关于提请股东会授权董事会全权办理公司 2025 年第

5.00 √

一次股票定向发行相关事宜的议案》

议案 1、《关于审议<南京海融医药科技股份有限公司 2025 年第一次股票定
向发行说明书>的议案》

议案内容：为了满足公司经营战略发展的需求，筹措公司整体发展需要的运营资金，进一步推动公司药品研发及产业化进程，巩固和提高公司核心竞争力，保障公司经营目标和未来发展战略的实现，公司进行本次股票定向发行。

本次股票定向发行为发行对象不确定的发行，发行股票不超过 3,949,969 股（含），发行价格为人民币 45.57 元/股，募集资金总额不超过 180,000,087.33 元（含）。本次股票定向发行所募集资金将用于公司（含全资子公司）研发项目投入、补充流动资金和偿还银行贷款/借款，缓解公司流动资金压力，促进公司主营业务发展，增强公司的盈利能力，更好地保障公司快速、持续、稳健的发展，扩大公司的经营规模和行业影响力。

议案 2、《关于修改<公司章程>的议案》

议案内容：根据《南京海融医药科技股份有限公司 2025 年第一次股票定向发行说明书》，并依据发行结果，拟对《公司章程》中涉及的注册资本、股份数额等相应条款予以修改。

议案 3、《关于设立募集资金专项……
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