公告日期：2025-09-30

证券代码：870070 证券简称：海融医药 主办券商：恒泰长财证券
南京海融医药科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：南京市江宁区龙眠大道 568 号生命科技小镇北区 10 号楼
公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 19 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长晁阳先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<南京海融医药科技股份有限公司 2025 年第一次股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

为了满足公司经营战略发展的需求，筹措公司整体发展需要的运营资金，进一步推动公司药品研发及产业化进程，巩固和提高公司核心竞争力，保障公司经营目标和未来发展战略的实现，公司进行本次股票定向发行。

本次股票定向发行为发行对象不确定的发行，发行股票不超过 3,949,969 股（含），发行价格为人民币 45.57 元/股，募集资金总额不超过 180,000,087.33 元（含）。本次股票定向发行所募集资金将用于公司（含全资子公司）研发项目投入、补充流动资金和偿还银行贷款/借款，缓解公司流动资金压力，促进公司主营业务发展，增强公司的盈利能力，更好地保障公司快速、持续、稳健的发展，扩大公司的经营规模和行业影响力。

具体内容详见公司于2025年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京海融医药科技股份有限公司 2025年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2025-068）。
2.回避表决情况：

董事贵少峰（含其关联方）有意向参与本次定向发行，本议案主动回避表决。
3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《南京海融医药科技股份有限公司 2025 年第一次股票定向发行说明书》，并依据发行结果，拟对《公司章程》中涉及的注册资本、股份数额等相应条款予以修改。

具体内容详见公司于2025年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京海融医药科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-069）。
2.回避表决情况：

董事贵少峰（含其关联方）有意向参与本次定向发行，本议案主动回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第 1 号》等法律、法规和规范性文件的要求，公司拟对本次股票定向发行募集的资金设立专项账户进行管理，专项账户用于存放本次定向发行的募集资金，并与主办券商以及存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》，前述募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
2.回避表决情况：

董事贵少峰（含其关联方）有意向参与本次定向发行，本议案主动回避表决。
3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》1.议案内容：

为了满足公司经营战略发展的需求，筹措公司整体发展需要的运营资金，进一步推动公司药品研发及产业化进程，巩固和提高公司核心竞争力，保障公司经营目标和未来发展战略的实现，公司进行本次股票定向发行。根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。