公告日期：2025-10-16

证券代码：870070 证券简称：海融医药 主办券商：恒泰长财证券
南京海融医药科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：南京市江宁区龙眠大道 568 号生命科技小镇北区 10 号楼 公
司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长晁阳先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数44,140,331 股，占公司有表决权股份总数的 79.50%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<南京海融医药科技股份有限公司 2025 年第一次股票
定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

为了满足公司经营战略发展的需求，筹措公司整体发展需要的运营资金，进一步推动公司药品研发及产业化进程，巩固和提高公司核心竞争力，保障公司经营目标和未来发展战略的实现，公司进行本次股票定向发行。

本次股票定向发行为发行对象不确定的发行，发行股票不超过 3,949,969 股（含），发行价格为人民币 45.57 元/股，募集资金总额不超过 180,000,087.33 元（含）。本次股票定向发行所募集资金将用于公司（含全资子公司）研发项目投入、补充流动资金和偿还银行贷款/借款，缓解公司流动资金压力，促进公司主营业务发展，增强公司的盈利能力，更好地保障公司快速、持续、稳健的发展，扩大公司的经营规模和行业影响力。

具体内容详见公司于2025年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京海融医药科技股份有限公司 2025年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2025-068）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,471,863 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

股东贵少峰（含其关联方）有意向参与本次定向发行，本议案主动回避表决，回避股数 5,668,468 股。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《南京海融医药科技股份有限公司 2025 年第一次股票定向发行说明书》，并依据发行结果，拟对《公司章程》中涉及的注册资本、股份数额等相应条款予以修改。

具体内容详见公司于2025年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京海融医药科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-069）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,471,863 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

股东贵少峰（含其关联方）有意向参与本次定向发行，本议案主动回避表决，回避股数 5,668,468 股。
（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。