公告日期：2025-10-24

南京海融医药科技股份有限公司

2025 年第一次股票定向发行说明书

住所：南京市江宁区龙眠大道 568 号生命科技小镇北区 10 号楼

（修订稿）

主办券商

恒泰长财证券

（吉林省长春市经济技术开发区卫星路以北，仙台大街以西仙台大街 3333 号
润德大厦 C 区七层 717、719、720、721、723、725室）

2025 年 10 月 24 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 15
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 39
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 39
五、 其他重要事项（如有） ...... 42
六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 43
七、 中介机构信息 ...... 44
八、 有关声明 ...... 46
九、 备查文件 ...... 51

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、发行人、 指 南京海融医药科技股份有限公司

海融医药

海融制药 指 南京海融制药有限公司，系公司全资子公司

锐志医药 指 南京锐志生物医药有限公司，系公司控股子公司

灿辰微生物 指 南京灿辰微生物科技有限公司，系公司控股孙公司

海勃医药 指 海勃（上海）医药科技有限公司，系公司控股子公司

拉姆达 指 南京拉姆达医药有限公司，系公司控股重孙公司

董事会 指 南京海融医药科技股份有限公司董事会

董事会审计委员会 指 南京海融医药科技股份有限公司董事会审计委员会

股东会 指 南京海融医药科技股份有限公司股东会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

主办券商、恒泰长财证券 指 恒泰长财证券有限责任公司

律师事务所、竞天公诚 指 北京市竞天公诚律师事务所

会计师事务所、信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《股票定向发行业务指 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》
南》

《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
法》

章程、公司章程 指 南京海融医药科技股份有限公司现行有效的《公司章

程》

本次发行、本次定向发行 指 南京海融医药科技股份有限公司 2025 年第一次股票定
向发行

元、万元 指 人民币元、人民币万元

报……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。