公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-076

证券代码：870070 证券简称：海融医药 主办券商：恒泰长财证券
南京海融医药科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：南京市江宁区龙眠大道 568 号生命科技小镇北区 10 号楼
公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长晁阳先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<南京海融医药科技股份有限公司 2025 年第三季度报告>的议案》

公告编号：2025-076

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京海融医药科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-077）。
2.审计委员会意见：

公司于 2025 年 10 月 31 日召开董事会审计委员会 2025 年第四次会议，全体
委员以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过本议案，同意将本议
案提交董事会审议。审计委员会委员认为：公司编制的《南京海融医药科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》符合公司 2025 年第三季度实际经营情况，报告内容真实、客观地反映了公司 2025 年第三季度的经营成果和财务状况。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《南京海融医药科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《南京海融医药科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议》

南京海融医药科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 31 日

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