公告日期：2026-04-28

证券代码：870070 证券简称：海融医药 主办券商：恒泰长财证券
南京海融医药科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：南京市江宁区龙眠大道 568 号生命科技小镇北区 10 号楼
公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长晁阳先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

依据公司 2025 年度总经理工作情况及公司年度经营状况，公司总经理提
交了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：

依据公司 2025 年度独立董事工作情况及公司年度经营状况，公司独立董
事提交了《2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》 （公告编号：2026-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

依据公司 2025 年度董事会工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组
织编写了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》的规定，公司董事会审计委员在 2025 年度任期内勤勉尽责，积极开展工 作，认真履行职责，并依据 2025 年度工作情况编制提交了《2025 年度董事会 审计委员会履职情况报告》。
2.审计委员会意见：

公司于 2026 年 4 月 28 日召开董事会审计委员会 2026 年第二次会议，全体
委员以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过本议案，同意将本议
案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年年度报告及年报摘要》
1.议案内容：

依据公司 2025 年度经营状况，公司董事会编写了《2025 年年度报告》、
《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编 号：2026-024）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-025）。
2.审计委员会意见：

公司于 2026 年 4 月 28 日召开董事会审计委员会 2026 年第二次会议，全体

委员以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过本议案，同意将本议
案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关……
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