公告日期：2021-04-22

证券代码：870071 证券简称：东富智能 主办券商：东吴证券
南京东富智能科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870071 东富智能 2021 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京观韬中茂（南京）律师事务所赵洵、刘绍奎律师。
（七）会议地点
南京江宁经济技术开发区吉山大道一号 7 幢三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2020 年年度报告和摘要的议案》
详见公司于2021年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。
（二）审议《关于<2020 年年度董事会工作报告>的议案》

审议关于公司董事会对 2020 年年度工作进行了回顾与讨论，形成 的 2020 年年
度董事会工作报告。
（三）审议《关于< 2020 年年度监事会工作报告>的议案》
审议公司监事会对 2020 年度工作运营情况、监事会工作情况进行的总结，形成的 2020 年度监事会工作报告。

（四）审议《关于< 2020 年年度利润分配方案>的议案》
鉴于公司连续盈利，业绩平稳，且经营现金流良好，为了回报股东，与所有股东一起分享公司经营发展的成果，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合公司利润实现情况以及资金状况，制定了公司现金分红预案，预案的具体内容详
见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2020 年权益分派预案公告》（公告编号：2021-007）。
（五）审议《关于< 2020 年年度财务决算报告>的议案》
审议根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制的 2020 年年度财务决算报告
（六）审议《关于< 2021 年年度财务预算报告>的议案》
审议根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制的 2021 年年度财务预算报告
（七）审议《关于<续聘公司 2021 年年度审计机构>的议案》
为了保证公司审计工作的连续性，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构。
（八）审议《关于< 2020 年年度财务审计报告>的议案》
中汇会计师事务所对公司 2020 年年度财务情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，详见公司 2020 年年度报告。

（九）审议《关于<关于授权使用公司闲置流动资金进行理财>的议案》
为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买理财产品获取更多的资
金收益。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于授权使用公司闲置流动资金进行理财公告》（公告编号：2021-008）。
上述议案不存在特别决议议案
上述议案不存在累积投票议案
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案
上述议案不存在关联股东回避表决议案
上述议……
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