公告日期：2024-04-26

证券代码：870071 证券简称：东富智能 主办券商：东吴证券
南京东富智能科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投标方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 18 日上午 9 点整。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870071 东富智能 2024 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京观韬中茂（南京）律师事务所刘雯、倪念琦律师。
（七）会议地点

南京江宁经济技术开发区吉山大道一号 7 幢三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年年度报告和摘要>的议案》

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn）披露的《 2023 年年度报告 》（ 公告编号：2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）
（二）审议《关于<2023 年年度董事会工作报告>的议案》

审议关于公司董事会对 2023 年年度工作进行了回顾与讨论，形成 的 2023
年年度董事会工作报告。
（三）审议《关于< 2023 年年度监事会工作报告>的议案》

审议公司监事会对 2023 年度工作运营情况、监事会工作情况进行的总结，形成的 2023 年度监事会工作报告。

（四）审议《关于< 2023 年年度利润分配方案>的议案》

鉴于公司目前的经营状况良好，业绩稳中有升，且经营现金流良好，为了回报股东，与所有股东一起分享公司经营发展的成果，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合公司利润实现情况以及资金状况，制定了公司现金分红预案，预案的具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-009）。
（五）审议《关于< 2023 年年度财务决算报告>的议案》

审议根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制的 2023 年年度财务决算报告。
（六）审议《关于< 2024 年年度财务预算报告>的议案》

审议根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制的 2024 年年度财务预算报告。
（七）审议《关于<续聘公司 2024 年年度审计机构>的议案》

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。
（八）审议《关于< 2023 年年度财务审计报告>的议案》

中汇会计师事务所对公司 2023 年年度财务情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，详见公司 2023 年年度报告
（九）审议《关于<关于授权使用公司闲置流动资金进行理财>的议案》

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买理财产品获取更
多的资金收益。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让
系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》
（公告编号：2024-007）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议……
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