公告日期：2023-04-26

证券代码：870072 证券简称：北科天翼 主办券商：开源证券
武汉北科天翼信息科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870072 北科天翼 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的中伦律师事务所徐婕、贺晓曦律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长汇报 2022 年董事会工作。（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席汇报 2022 年监事会工作。
（三）审议《2022 年年度报告和报告摘要》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2022 年度公司财务报告进行了审计，
并出具了标准无保留意见的审计报告。详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《2022年度报告》及摘要（公告编号：2023-001/2023-002）。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

根据全国股转公司的法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 2022 年度财务决算报告。
（五）审议《2023 年度财务预算报告》

根据全国股转公司的法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 2023 年度财务预算报告。
（六）审议《2022 年度利润分配方案》

公司长远发展考虑，公司拟不对 2022 年度利润进行分配。
（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2022 年度审计报告。大信会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师独立审计准则》
等法规和准则要求，对公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务报告进行了审计，并
出具了标准无保留意见审计报告书，圆满完成了 2022 年度审计工作。公司董事会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）年审工作进行了监督及总结评价，建议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构
（八）审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

根据全国股转公司的相关规定及公司 2022 年实际发生的日常性关联交易及 2023 年的规划，公司预计 2023 年全年公司日常性关联交易总额，详见公司
于 2023 年 4 月 26 日 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
http://www.neeq.com.cn 发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈勇。

（九）审议《关于公司 2022 年度未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
截至 2022 年 12 月 31 日，武汉北科天翼信息科技股份有限公司（以下简 称
“公司”）经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表未分配利润为-12,604,409.87，公司实收股本……
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