公告日期：2023-09-11

公告编号：2023-024

证券代码：870072 证券简称：北科天翼 主办券商：开源证
券

武汉北科天翼信息科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数16,021,110 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-024

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

根据公司自身经营发展需要以及长期战略规划，为了提高经营决策效率， 降低公司运营成本，同时进行业务发展和内部治理结构调整，经慎重考虑，拟 申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于 2023 年第二次临时股 东大会股权登记日次一转让日开始停牌，拟于股东大会审议通过后向全国中小 企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份
转让系统批准的时间为准。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国
中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《武汉北科天 翼信息科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统 终止挂牌的提示性公告》（公告编号： 2023-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,021,110 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-024

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工
作顺 利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜， 包括但不 限于：

1、办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

2、向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

3、批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

4、在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等的变 更事宜；

5、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其 他 事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事 项办理 完毕之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,021,110 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中……
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