公告日期：2020-07-03

公告编号：2020-038

证券代码：870072 证券简称：北科天翼 主办券商：开源证券
武汉北科天翼信息科技股份有限公司

关于取消 2020 年第四次临时股东大会的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、拟取消股东大会基本情况

（一）拟取消的股东大会届次

本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。

（二）拟取消的股东大会召开日期和时间

现场会议召开时间:2020 年 7 月 17 日 10 时,预计会期 0.5 天。

（二）拟取消的股东大会股权登记日

股东大会股权登记日：2020 年 7 月 10 日。

二、 取消召开股东大会原因

公司于 2020 年 7 月 2 日披露《关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公
告》（公告编号：2020-036）。原定现场会议召开时间： 2020 年 7 月 17 日 10
时，预计会期 0.5 天。原股东大会股权登记日：2020 年 7 月 10 日。

由于公司于 2020 年 7 月 2 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第二届
董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-034 的（一）、 （二）项议案）需经公司董事会重新审议。因此董事会拟取消召开本次股东大会。

三、所涉及议案后续处理

原定于本次 2020 年第四次临时股东大会审议的相关议案将推迟审议，具体请关注公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 （www.neeq.com.cn）上

公告编号：2020-038

披露的相关公告。 由此给投资者带来的不便，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

武汉北科天翼信息科技股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 3 日

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