公告日期：2021-12-08

证券代码：870073 证券简称：力美照明 主办券商：华金证券
佛山市力美照明科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 12 月 7 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 1 日，书面通
知
5. 会议主持人：监事会主席王鹏先生。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<佛山市力美照明科技股份有限公司股票定向
发行说明书>》议案
1.议案内容：

为增加公司市场竞争力，保障公司经营目标和未来发展战略的实现，加快公司主营业务发展，增强综合竞争力，提升市场影响力，公司拟发行股票不超过200万股(含200万股)，每股价格为人民币 6元，预计募集资金总额不超过人民币 1200 万元(含人民币 1200 万元),本次募集资金用途主要用于补充流动资金。本次发行认购对象为广东仁正科技有限公司、江苏顺烨电子有限公司、嵊州市创益投资有限公司3 人；本次发行由认购对象以现金方式进行认购。具体内容详见《佛山市力美照明科技股份有限公司股票定向发行说明书》，（公告编号2021-025）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司与认购对象签署附条件生效认购合同》议
案
1.议案内容：

同意公司与本次股票定向发行认购对象签署附生效条件的《股份认购合同》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于设立募集资金专项账户并拟签订<募集资金专
户三方监管协议>》议案
1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规及规范性文件的相关规定，同意公司为本次股票定向发行开设募集资金专项账户。公司将按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，在本次定向发行认购结束后，与募集资金专项账户银行、主办券商签署《募集资金专户三方监管协议》，以加强对公司募集资金的管理。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权》

议案
1.议案内容：

公司现行《公司章程》对在册股东优先认购权没有特殊规定，公司本次发行属于发行对象确定的发行，针对本次发行的股份，同意公司对在册股东不做优先认购安排。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于拟增加公司注册资本并修订<公司章程>》议案1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司注册资本及股份总额将发生变更，公司将根据本次定向发行结果对公司章程相关条款进行相应修订。详见《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2021-024）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发
行相关事宜》议案

1.议案内容：

同意提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票定向发行有关的全部事宜，包括但不限于：

1、授权董事会具体制定和实施公司本次股票定向发行的具体方案，准备与本次股票定向发行相关的文件、材料；

2、授权董事会批准、签署与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同，并具体负责本次股票定向发行工作备案及股东、股本结构变更登记工作；

3、授权董事会在本次股票定向发行完成后，对《公司章程》相关条款进行相应修订，办理相关工商变更登记事宜；

4、授权董事会办理与本次股票定向发行有关的……
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