公告日期：2023-04-18

公告编号：2023-005

证券代码：870073 证券简称：力美照明 主办券商：华金证券
佛山市力美照明科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长檀长根先生

6.会议列席人员：全体监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和公司章程的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向中信银行申请贷款暨关联方提供担保的议案》
1.议案内容：

公司拟向中信银行申请授信额度总额不超过 1000 万元，由公司实际控制

公告编号：2023-005

人、控股股东、董事长檀长根无偿提供担保（包括但不限于个人保证担保、个 人信用担保、以自有财产抵押担保等）。

本次交易构成关联交易，关联董事檀长根对相关议案回避表决。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3.回避表决情况：

关联董事檀长根回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《佛山市力美照明科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

佛山市力美照明科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 18 日

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