公告日期：2023-04-26

证券代码：870073 证券简称：力美照明 主办券商：华金证券
佛山市力美照明科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日以书面、专人送达
方式发出。

5.会议主持人：董事长檀长根先生。

6.会议列席人员：全体监事及其他高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会将 2022 年度工作
情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度财务报表审计报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务报表审计报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及摘要予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2022年度财务决算和2023年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2022 年度财务决算和 2023 年度财务
预算方案予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分派方案的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司未来经营发展需要，拟定 2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司经营发展实际需要，现需修订《财务管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订<印章管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司经营发展实际需要，现需修订《印章管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司经营发展实际需要，现需修订《内幕信息知情人登记管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（九）审……
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