公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-012

证券代码：870073 证券简称：力美照明 主办券商：华金证券
佛山市力美照明科技股份有限公司

关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，佛山市力美照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2022 年年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2016 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以
下简称“股转系统”）挂牌，证券简称：力美照明，证券代码 870073。

2022 年 5 月 5 日公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次
会议、2022 年 5 月 23 日公司 2022 年第一次临时股东大会先后、分别审议通过
了 2022 年股票定向发行相关的议案。本次股票发行对象 2 人，发行价格为人民
币 6 元/股，共发行普通股 2,000,000 股，募集资金总额为人民币 12,000,000.00
元，资金用途为补充流动资金。

2022 年 6 月 24 日，股转系统向公司出具了《关于对佛山市力美照明科技股
份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1438 号）。

截至 2022 年 7 月 22 日，公司收到全部股票认购款 12,000,000.00 元，缴存
银行为广发银行股份有限公司佛山分行顺德陈村支行。募集资金到位情况经中
兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 5 日出具中兴财光华审
验字（2022）第 330001 号验资报告审验。

公告编号：2023-012

2022 年 8 月 23 日，公司在股转系统披露《股票定向发行新增股份在全国股
份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2022-043），本次定向发行股份总额为 2,000,000 股，其中有限售条件流通股 0 股，无限售条件流通股
2,000,000股。新增股份于 2022 年 8 月 29 日在股转系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

公司于 2022 年 5 月 5 日第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二
次会议、2022 年 5 月 23 日 2022 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于
设立募集资金专项账户并拟签订<募集资金专户三方监管协议>的议案》、《关于制定<募集资金管理制度>的议案》。

公司在广发银行股份有限公司佛山分行顺德陈村支行开设募集资金专项账户，账户信息如下：

户名：佛山市力美照明科技股份有限公司

开户行：广发银行股份有限公司佛山分行顺德陈村支行

账号：9550880230677400755

公司发行募集资金全部存放于募集资金专项账户。截至 2022年 7月22日，
认购对象已将认购资金全部缴存于该账户。

2022 年 8 月 4 日，公司已与主办券商华金证券、存放募集资金的银行广发
银行股份有限公司佛山分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。本次发行符合募集资金专户管理要求、符合募集资金信息披露要求。

三、募集资金实际使用情况

公司 2022 年股票定向发行募集资金用途为补充流动资金。截至 2022 年 12
月 31 日，募集资金已使用完毕，募集资金专项账户余额 4,758.43 元，为利息收入。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司定向发行募集资金实际使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 12,000,000.00

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