公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-004

证券代码：870073 证券简称：力美照明 主办券商：华金证券
佛山市力美照明科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：董事长檀长根先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会将监事会 2025年度工作情况予以汇报。
2. 回避表决情况

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

公告编号：2026-004

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度财务报表审计报告的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务报表审计报告予以汇报。
2. 回避表决情况

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及摘要予以汇报。
2. 回避表决情况

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司2025年度财务决算和2026年度财务预算报告的议案》1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2025 年度财务决算和 2026 年度财务
预算方案予以汇报。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-004

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分派方案的议案》
1. 议案内容：

根据公司未分配利润及现金结余情况，拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号： 2026-007）。
2. 回避表决情况

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《佛山市力美照明科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

佛山市力美照明科技股份有限公司
监事会
2026 年 4 月 27 日

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