公告日期：2026-04-27

证券代码：870073 证券简称：力美照明 主办券商：华金证券
佛山市力美照明科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门的批准或履行其他必要手续。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会的召开方式无需要特别说明的事项。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用现场投票方式投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 日上午 9 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870073 力美照明 2026 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

聘请的湖北得伟君尚律师事务所。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于 2025 年度财务报表审计报告的议案》 √

4 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

《关于公司2025年度财务决算和2026年度财务

5 √

预算报告的议案》

6 《关于公司 2025 年度利润分派方案的议案》 √

议案1、《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会将2025年度工作情况予以汇报。

议案2、《关于2025年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会将监事会2025年度工作情况予以汇报。

议案3、《关于2025年度财务报表审计报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2025年度财务报表审计报告予以汇报。

议案4、《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025年年度报告及摘要予以汇报。

议案5、《关于公司2025年度财务决算和2026年度财务预算报告的议案》
议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将2025年度财务决算和2026年度财务预算方案予以汇报。

议案6、《关于公司2025年度利润分派方案的议案》

议案内容：根据公司未分配利润及现金结余情况，拟向全体股东按每10股派发现金红利3.00 元（含税）。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号： 2026-007）。

上述议案不存在特别决……
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