公告日期：2019-12-30

公告编号：2019-044

证券代码：870074 证券简称：正迅保险 主办券商：华金证券
正迅保险经纪股份有限公司

第二届董事会 2019 年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 26 日以邮件通知方式发出
5.会议主持人：杨柏生
6.会议列席人员：陈斐、梁敏、何静
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《正迅保险经纪股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》1.议案内容：
为了更好的推进审计工作的开展，经公司多方综合考虑及评估，公司决定更换

公告编号：2019-044

会计师事务所，拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《正迅保险经纪股份有限公司关于提请召开 2020 年第一次临时
股东大会的议案》
1.议案内容：
因公司变更会计师事务所的需要，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，
现提请于 2020 年 1 月 14 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，股权登记日
为 2020 年 1 月 9 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《正迅保险经纪股份有限公司第二届董事会 2019 年第六次会议决议》

正迅保险经纪股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 30 日

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