公告日期：2023-08-11

公告编号：2023-039

证券代码：870079 证券简称：广百展贸 主办券商：万联证券
广州市广百展贸股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广州市广百展贸股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。股东大会设置会场，以现场方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 28 日上午 10:00-11:30。

公告编号：2023-039

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870079 广百展贸 2023 年 8 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市西湖路 12 号 22 楼广州市广百展贸股份有限公司第三会议

二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<广州市广百展贸股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

为提高股东大会议事效率，确保股东大会能够依法行使职权和依法决议，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和新修订的《广州市广百展贸股份有限公司章程》，修订《广州市广百展贸股份有限公司股东大会议事规则》，自股东大会审议通过之日起生效，原制订的版本同时废止。
（二）审议《关于修订<广州市广百展贸股份有限公司董事会议事规则>的议案》
为促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司根据《中华人民共和国公司法》及新修订的《广州市广百展贸股份有限公司章程》，修订《广州市广百展贸股份有限公司董事会议事规则》，自股东大会审议通过之日起生效，原制订的版本同时废止。

公告编号：2023-039

（三）审议《关于修订<广州市广百展贸股份有限公司监事会议事规则>的议案》
为更好地保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯，公司依据《公司法》、国家其他有关法律法规、中国证监会相关规定、全国中小企业股份转让系统有限公司相关规则和新修订的《广州市广百展贸股份有限公司章程》的规定，修订《广州市广百展贸股份有限公司监事会议事规则》，原制订的版本同时废止。（四）审议《关于修订<广州市广百展贸股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
为规范公司关联交易的合法合理性，维护股东的合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性法律文件及新修订的《广州市广百展贸股份有限公司章程》，修订《广州市广百展贸股份有限公司关联交易管理制度》，自股东大会审议通过之日起生效，原版本同时废止。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下……
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