公告日期：2023-08-11

公告编号：2023-040

证券代码：870079 证券简称：广百展贸 主办券商：万联证券
广州市广百展贸股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 27 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席吴丽苹女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《广州市广百展贸股份有限公司章程》（下称《公司章程》）及有关法律、法规和规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

为反映公司 2023 年上半年度运营的基本情况，根据《全国中小企业股份转

公告编号：2023-040

让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第16 号——基础层挂牌公司中期报告》等规定，公司编制了 2023 年半年度报告，拟在全国中小企业股份转让系统进行披露。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《广州市广百展贸股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司编制了 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<广州市广百展贸股份有限公司监事会议事规则>的
议案》
1.议案内容：

为更好地保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯，公司依据《公司法》、国家其他有关法律法规、中国证监会相关规定、全国中小企业股份转让系统有限公司相关规则和新修订的《广州市广百展贸股份有限公司章程》的规定，修订《广州市广百展贸股份有限公司监事会议事规则》，原制订的版本同时废止。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-040

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州市广百展贸股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

广州市广百展贸股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 11 日

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