公告日期：2024-02-07

公告编号：2024-001

证券代码：870079 证券简称：广百展贸 主办券商：万联证券
广州市广百展贸股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王亚川先生

6.会议列席人员：公司全体监事、公司高级管理人员、纪委书记、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（下 称《公司法》）、《广州市广百展贸股份有限公司章程》（下称《公司章程》）及有 关法律、法规和规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事苏兆忠因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况

公告编号：2024-001

（一）审议通过《关于聘请致同会计师事务所为公司 2023 年财务决算审计机构
和所得税汇算清缴鉴证报告机构的议案》
1.议案内容：

公司现拟聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所为我司 2023 年
度财务决算的审计机构和所得税汇算清缴鉴证报告机构。该机构资质符合国资 委、税务局及新三板股转系统的要求。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 2 月 28 日上午 10 时在公司第二会议室召开 2024 年第一
次临时股东大会，审议《关于聘请致同会计师事务所为公司 2023 年财务决算 审计机构和所得税汇算清缴鉴证报告机构的议案》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州市广百展贸股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广州市广百展贸股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 7 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。