公告日期：2024-03-19

公告编号：2024-009

证券代码：870079 证券简称：广百展贸 主办券商：万联证券
广州市广百展贸股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王亚川先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《广州市广百展贸股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数17647.05 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-009

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选提名陈晶琳为公司第三届董事候选人的议案》
1.议案内容：

经公司股东广州岭南商旅投资集团有限公司提名，并经董事会审查通过，董事会提名陈晶琳女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自本次股东大会审议通过之日起生效，至第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17647.05 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈晶琳 董事 任职 2024年3月15日 2024 年第二次临 审议通过
时股东大会

苏兆忠 董事 离职 2024年3月15日 2024 年第二次临 审议通过
时股东大会

四、备查文件目录

《广州市广百展贸股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

广州市广百展贸股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 19 日

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