公告日期：2024-06-28

证券代码：870079 证券简称：广百展贸 主办券商：万联证券
广州市广百展贸股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：公司第二会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王亚川先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、法规及《广州市广百展贸股份有限公司章程》的 规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数150,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事廖雪强、赵海丹因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司董事会切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地
开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。公司统筹推进“存量提质、 增量提速、服务提档、管理提效”各项工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 150,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年，公司监事会在董事会和公司各级领导的支持配合下，本着维护公
司及股东利益的精神，严格按照相关法律法规的规定，认真履行监督职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 150,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定编制了公司 2023 年年度报告
及摘要，详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024- 013）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 150,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定， 公司编制了 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 150,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年经营目标和业务发展计划，结合宏观经济环境和行业竞
争格局，对 2024 年主要财务指标进行了测算，编制了 2024 年度公司的财务预
算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 150,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会……
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