公告日期：2024-10-11

公告编号：2024-036

证券代码：870079 证券简称：广百展贸 主办券商：万联证券
广州市广百展贸股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王亚川先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《广州市广百展贸股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数17647.05 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-036

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配的议案》
1.议案内容：

因公司无法如期实施 2023 年度分红，现重新以 2024 年半年度报告为依据制
定分红方案。根据公司已披露的 2024 年半年度报告，截止 2024 年 6 月 30 日，
公司合并报表归属母公司的未分配利润为 86,969,161.36 元,母公司未分配利润为 77,419,472.36 元。公司拟以现有总股本 176,470,500 股为基数，向全体股东
每 10 股派 2.84 元人民币现金(含税），共计派发现金红利 50,117,622.00 元。
如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17647.05 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录

《广州市广百展贸股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

广州市广百展贸股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 11 日

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