公告日期：2024-10-31

公告编号：2024-038

证券代码：870079 证券简称：广百展贸 主办券商：万联证券
广州市广百展贸股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王亚川先生

6.会议列席人员：公司全体监事、公司高级管理人员、纪委书记、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（下 称《公司法》）、《广州市广百展贸股份有限公司章程》（下称《公司章程》）及有 关法律、法规和规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于广百展贸 2023 年度公司经理层成员绩效考核结果与年薪

公告编号：2024-038

分配结果的议案》
1.议案内容：

公司根据相关指引，组织开展副职经理层成员 2023 年度考核工作及并对
经理层成员薪酬进行核定，由人力资源部按规定具体执行。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于确定广百展贸副职领导班子成员 2024-2026 年年薪标准的
议案》
1.议案内容：

公司根据相关规定指定副职领导班子中经理层成员 2024-2026 年年薪标
准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于确定广百展贸领导班子成员岗位聘任协议书、个人经营业
绩责任书（年度及任期）的议案》
1.议案内容：

公司根据相关规定，结合经营业绩指标情况、重点工作部署、岗位职责和 分工制定了领导班子成员《岗位聘任协议书》《经营业绩责任书（年度和任期）》 （简称“一协议两书”），并与职业经理人签订 2024-2026 年“一协议两书”等 文件。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-038

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州市广百展贸股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广州市广百展贸股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 31 日

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