公告日期：2025-01-15

公告编号：2025-002

证券代码：870079 证券简称：广百展贸 主办券商：万联证券
广州市广百展贸股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王亚川先生

6.会议列席人员：公司全体监事、公司高级管理人员、纪委书记、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（下 称《公司法》）、《广州市广百展贸股份有限公司章程》（下称《公司章程》）及有 关法律、法规和规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整现金管理资金额度的议案》

公告编号：2025-002

1.议案内容：

公司现金管理资金额度调增人民币壹亿元（含），任一时点投资总额控制 在人民币三亿元（含）以内，资金额度可滚动使用。在上述额度范围内授权总 经理办公会全权代表公司董事会审批，审批同意后由董事长/法定代表人签署 有关的合同、协议等各项法律文件，授权公司财务部负责具体组织实施及办理 相关事宜,授权时间为自本次董事会审议通过之日起一年内。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事王亚川、陈晶琳已向董事会提交《辞职报告》，现拟补选钟 勇、徐慧芬为公司第三届董事会董事，自股东大会决议通过之日起生效，任职 期限至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举廖雪强为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事长王亚川已向董事会提交《辞职报告》，现选举廖雪强为公 司第三届董事会董事长，自董事会决议通过之日起生效，任职期限至第三届董 事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-002

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘钟勇为公司总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司总经理廖雪强已向董事会提交《辞职报告》，现聘钟勇为公司总 经理，自董事会决议通过之日起生效，任职期限至第三届董事会任期届满之日 止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘黄正雄为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司副总经理蔡小莉已向董事会提交《辞职报告》，现聘黄正雄为公 司副总经理，自董事会决议通过之日起生效，任职期限至第三届董事会任期届 满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

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