公告日期：2025-01-27

公告编号：2025-008

证券代码：870079 证券简称：广百展贸 主办券商：万联证券
广州市广百展贸股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

公司董事会于 2025 年 1 月 24 日收到单独持有公司 41.65%股份的股东广州市广
百物流有限公司书面提交的《关于增加广州市广百展贸股份有限公司 2025 年第一次
临时股东大会临时提案的提案函》，提请在 2025 年 2 月 6 日召开的 2025 年第一次临
时股东大会中增加《关于补选容庭斌为公司第三届董事会董事的议案》。

选举容庭斌先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会董事任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司董事李福良因工作调整原因辞任董事职务，股东广州市广百物流有限公司提 交的《关于增加广州市广百展贸股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会临时提案 的提案函》，提请股东大会增加审议《关于补选容庭斌为公司第三届董事会董事的议 案》。
（三）新任董监高人员履历

容庭斌，男，1979 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 7 月至今
历任广州市广百物流有限公司(曾用名：广州市商业储运公司)大干围分公司物流部业

公告编号：2025-008

务员、经理助理、副经理，团委干事，团委副书记，销售部副经理，团委副书记，开 发部副经理，市场营销部副经理，招商部副经理，投资开发部副经理、副总监、总监， 清远项目开发组组长，总经理助理，副总经理；2015 年 12 月至今兼任广东广商物流 园投资发展有限公司（曾用名：广东广百海元物流发展有限公司）总经理助理、副总 经理、董事、常务副总经理、总经理、董事长、法定代表人；2019 年 8 月至今兼任广 东广清空港产业新城建设投资有限公司董事；2019 年 3 月至今兼任清远市物流与供 应链协会会长、法定代表人；2019 年 12 月至今兼任广东广百现代物流园投资有限公
司董事、常务副总经理、总经理；2021 年 12 月 2022 年 12 月兼任广东广商公路港物
流投资有限公司董事、总经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

公司本次董事任命符合公司治理要求和经营发展的需要，新任董事具备履职能力 和条件，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《关于增加广州市广百展贸股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会临时提案
的提案函》

广州市广百展贸股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 27 日

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