公告日期：2025-02-20

公告编号：2025-011

证券代码：870079 证券简称：广百展贸 主办券商：万联证券
广州市广百展贸股份有限公司

关于补选并调整公司第三届董事会专门委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。

一、董事会专门委员会的补选及调整情况

因公司董事会人员变动，公司根据《公司法》《公司章程》及《专门委员会议事规则》的有关规定，对董事会专门委员会成员进行补选和调整。经公司第三届董事会第十次会议审议通过，补选并调整第三届董事会专门委员会组成人员如下：

专门委员会名称 主任委员 专门委员会成员

战略委员会 廖雪强 廖雪强、钟勇、容庭斌

审计与风险管理委员会 杨燕清 杨燕清、廖雪强、钟勇

提名委员会 廖雪强 廖雪强、钟勇、徐慧芬

预算委员会 钟勇 钟勇、廖雪强、徐慧芬

薪酬与考核委员会 徐慧芬 徐慧芬、廖雪强、钟勇

专门委员会委员及主任委员任期自第三届董事会第十次会议审议通过之日起生效，任期至第三届董事会届满之日止。

二、审议和表决情况

公司于 2025 年 2 月 18 日召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于补选并调整
公司第三届董事会专门委员会成员的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票。

三、备查文件

《广州市广百展贸股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广州市广百展贸股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 20 日

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