公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-033

证券代码：870079 证券简称：广百展贸 主办券商：万联证券
广州市广百展贸股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长廖雪强先生

6.会议列席人员：公司全体监事、公司高级管理人员、纪委书记、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《广州市广百展贸股份有限公司章程》（下称《公司章程》）及有关法律、法规和规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

公告编号：2025-033

1.议案内容：

为反映公司 2025 年上半年度运营的基本情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了 2025 年半年度报告，拟在全国中小企业股份转让系统进行披露。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年半年度报告，截止 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表归属
母公司的未分配利润为 70,456,127.53 元,母公司未分配利润为 21,883,871.73元，现提出 2025 年半年度利润分配方案如下：以公司现有总股本 176,470,500股为基数，向全体股东每 10 股派 1.11 元人民币现金(含税）。本次权益分派共计派发现金红利 19,588,225.50 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定<广州市广百展贸股份有限公司内部审计管理规定>
的议案》
1.议案内容：

为加强内部审计工作，建立健全内部审计制度，提高内部审计工作质量，公

公告编号：2025-033

司根据相关规定制定《广州市广百展贸股份有限公司内部审计管理规定》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定<广州市广百展贸股份有限公司领导人员经济责任审
计管理办法>的议案》
1.议案内容：

为建立健全经济责任审计制度，强化对内部管理的领导人员管理监督，促进履职尽责和担当作为，公司根据相关规定制定《广州市广百展贸股份有限公司领导人员经济责任审计管理办法》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2025 年 9 月 8 日下午 14：30 在公司第一会议室召开 2025 年第三
次临时股东大会审议《关于公司 2……
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