公告日期：2025-11-07

公告编号：2025-039

证券代码：870079 证券简称：广百展贸 主办券商：万联证券
广州市广百展贸股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长廖雪强先生

6.会议列席人员：公司全体监事、公司高级管理人员、纪委书记、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《广州市广百展贸股份有限公司章程》（下称《公司章程》）及有关法律、法规和规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘蔡小莉为公司总经理的议案》

公告编号：2025-039

1.议案内容：

公司原总经理已向董事会提交《辞职报告》。根据《中华人民共和国公司法》《广州市广百展贸股份有限公司章程》，现聘蔡小莉为公司总经理，自董事会决议通过之日起生效，任职期限至第三届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司董事钟勇已向董事会提交《辞职报告》，为保证公司董事会工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》《广州市广百展贸股份有限公司章程》以及股东广州岭南商旅投资集团有限公司提名意见，现拟补选蔡小莉为公司第三届董事会董事，自股东大会决议通过之日起生效，任职期限至第三届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<广州市广百展贸股份有限公司违规经营投资责任追
究实施办法>的议案》
1.议案内容：

为加强和规范公司违规经营投资责任追究工作，进一步完善国有资产监督管理制度，落实国有资产保值增值责任，有效防止国有资产流失，结合相关制度和公司实际，修订《广州市广百展贸股份有限公司违规经营投资责任追究实施办

公告编号：2025-039

法》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<广州市广百展贸股份有限公司经营投资尽职合规免
责事项清单实施办法>的议案》
1.议案内容：

为进一步鼓励引导企业经营管理人员干事创业、担当作为，建立健全容错纠错机制，宽容在经营投资中的偏差和失误，推动企业高质量健康发展，结合相关制度和公司实际，修订《广州市广百展贸股份有限公司经营投资尽职合规免责事项清单实施办法》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2025 年 11 月 24 日下午 14：30 在公司第一会议室召开 2025 年第
四次临时股东大会审议《关于补选公司第三届董事会董事的议案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。……
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