公告日期：2025-11-07

公告编号：2025-040

证券代码：870079 证券简称：广百展贸 主办券商：万联证券
广州市广百展贸股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于
2025 年 11 月 5 日审议并通过：

任命蔡小莉女士为公司总经理，任职期限至第三届董事会董事任期届满之日止，自
2025 年 11 月 5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。

任命蔡小莉女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会董事任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司董事、总经理钟勇因工作调整原因辞任董事、总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会聘蔡小莉为总经理，同时提名蔡小莉为第三届董事会董事候选人。
（三）新任董监高人员履历

蔡小莉，女，1977 年 9 月生，中国国籍，无境外居留权。2000 年 8 月至 2010 年 1
月历任广州市新大新公司业务部科员、名汇商厦商场经理、钟饰商场副经理、业务部副
经理、荔湾商厦店长助理兼综合部副经理；2010 年 1 月至 2012 年 4 月任广州市广百股

公告编号：2025-040

份有限公司新大新百货荔湾店店长助理；2012 年 5 月至 2018 年 5 月历任广州百货企业
集团有限公司企业管理部主管、经理、高级经理、副总监；2018 年 6 月至 2025 年 11
月历任广州市广百展贸股份有限公司副总经理、党委副书记；2018 年 9 月至 2025 年 9
月，兼任广州市星耀商务管理有限公司董事。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

公司本次董事和高级管理人员任命符合公司治理要求和经营发展的需要，新任董事、高级管理人员具备履职能力和条件，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。三、备查文件

《广州市广百展贸股份有有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

广州市广百展贸股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 7 日

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